Собрали 303 млн — дом не построили: в Жанаозене раскрыта схема фиктивных продаж квартир

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод», которое подозревается в незаконном привлечении денег граждан под видом участия в долевом строительстве жилого комплекса «Astana Rich Village» в Жанаозене.

Как действовали подозреваемые

По данным следствия, на протяжении двух лет компания вела строительство жилого комплекса без разрешительной документации, проектно-сметных материалов, госэкспертизы и авторского надзора.

Чтобы привлечь средства граждан, на различных интернет-площадках размещалась реклама с предложением купить квартиры по цене ниже рыночной. В результате было заключено 23 фиктивных предварительных договора купли-продажи, а общая сумма незаконно собранных средств превысила 303 млн тенге.

Следствие установило, что полученные деньги подозреваемые обналичивали под предлогом закупа стройматериалов, однако фактически направляли на личные нужды. Строительство жилого комплекса так и не было завершено.

Меры обеспечения и процессуальные действия

Для защиты интересов пострадавших дольщиков по санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых:

• жилой дом
• квартиру
• две автомашины
• три земельных участка.

Один из подозреваемых помещён под стражу, второй — находится под залогом.

АФМ отмечает, что иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.