Нелегальная схема соцвыплат: в Павлодаре выявили махинации с беременными

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует деятельность группы лиц, организовавших масштабную схему незаконного оформления беременных женщин для получения завышенных социальных выплат.

По данным АФМ, организатором выступила руководитель отдела ГЦВП. Используя свои профессиональные знания, она привлекла к схеме родственницу — бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям ряда индивидуальных предпринимателей.

Бухгалтер, используя эти ЭЦП без ведома владельцев, оформляла фиктивные документы:

• приказы о приёме на работу,
• расчётные ведомости,
• иные бумаги, создававшие видимость законных трудовых отношений.

К поиску участниц схемы привлекались несколько знакомых, чья задача заключалась в том, чтобы находить беременных женщин и убеждать их, что оформление абсолютно законно.

По фиктивным документам от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам были назначены и выплачены завышенные пособия — суммарно до 6 млн тенге каждому случаю.

Общий ущерб государству превысил 200 млн тенге.

По решению суда наложен арест на три автомобиля, принадлежащие подозреваемым.

Расследование продолжается, уточнили в Департаменте АФМ.