Поддельные детали и фиктивные сертификаты: раскрыта преступная схема на "Богатырь Комир"

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области проводит расследование по факту хищения денежных средств в ТОО «Богатырь Комир», 50% уставного капитала которого принадлежит АО «Самрук-Қазына».

Как работала схема

По данным следствия, группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала поставку на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые.

Для реализации схемы был привлечён сотрудник «Богатырь Комир», отвечавший за приёмку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подменённых деталей и формально подтверждал их соответствие требованиям.

В течение двух лет на предприятие поступали реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем по фиктивным сертификатам — всё под видом новых изделий заводского производства.

Размер ущерба и вывод средств

В результате предприятию причинён ущерб на сумму 123 млн тенге.
Похищенные средства, как установило следствие, выводились через подконтрольные индивидуальные предпринимательства и компании по фиктивным договорам, после чего обналичивались.

Обыски и задержания

Во время обысков у подозреваемых изъято 27 млн тенге наличными.
По решению суда арестованы шесть автомобилей, среди них — Cadillac Escalade, Range Rover, Toyota Land Cruiser 250.

Трое подозреваемых уже взяты под стражу. Расследование продолжается.

Иная информация, согласно ст. 201 УПК РК, не подлежит разглашению.