В Алматы завершено расследование финансовой пирамиды «Warner Bros»: организатор получил 5 лет

Департамент АФМ по Алматы завершил расследование дела о создании и руководстве финансовой пирамидой под названием «Warner Bros».

По данным ведомства, организаторы убеждали граждан инвестировать в проект под предлогом получения высокой прибыли за просмотр трейлеров. Для придания видимости легальности использовалось название известной голливудской компании, которая не имеет никакого отношения к схеме.

Как работала пирамида

Участникам предлагали заработок за просмотр трейлеров и приглашение новых вкладчиков.
Структура проекта состояла из девяти уровней, средний вклад достигал 225 тыс. тенге, а оплата принималась исключительно в криптовалюте USDT.

Продвижение схемы велось через соцсети и мессенджеры — администраторы создавали чаты, проводили «обучение», распространяли видеоролики и инструкции, обещая быстрые выплаты и рост доходов.

Что установило следствие

Правоохранители выявили криптокошельки, через которые собирались и переводились деньги участников.
По санкции суда на криптоактивы наложен арест на сумму 3,8 млн USDT.

Приговор суда

Решением суда организатору схемы назначено наказание — 5 лет лишения свободы.
Суд также удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет компенсирован за счёт арестованных криптоактивов.

Приговор пока не вступил в законную силу.