В Кызылорде раскрыта схема незаконного экспорта 75 тонн судака

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры завершено расследование в отношении руководства ТОО «СПК Кызылорда Балык».

Следствием установлено, что в 2022 году должностные лица предприятия организовали незаконный экспорт филе судака общим весом свыше 75 тонн и общей стоимостью 254 миллиона тенге в страны Европейского союза, предоставив в таможенные органы недостоверные сведения.

Как действовала схема

Чтобы придать законный вид происхождению рыбы, предприятие оформляло фиктивные документы о её приобретении у аффилированных лиц и хозяйств, которые фактически не имели условий для разведения или выращивания рыбы.

Расследование показало:

• водоёмы, указанные в документации, были полностью пересохшими;

• грузовики, якобы перевозившие рыбу, не имели холодильного оборудования и в действительности не использовались для транспортировки;

• оформлялись фиктивные счета-фактуры и неправомерно выдавались ветеринарные справки на перевозку рыбной продукции.

Судебное решение

Суд признал виновными учредителя предприятия Ерхатова А. и директора Кайыпназарову Л.
Они осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года.

В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 млн тенге.