Бывшего акционера казахстанского банка судят в России за хищение миллиардов рублей

В России завершено расследование крупного уголовного дела против бывшего акционера казахстанского Delta Bank Жасулана Тулепбекова и его партнёра Дениса Ширяева, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Им вменяются растрата, незаконные валютные операции и отмывание похищенных средств (ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 193.1, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Следствие установило, что с 2016 по 2019 год президент «Московского индустриального банка» Абубакар Арсамаков, Тулепбеков, Ширяев и другие участники группы похитили более 16,6 млрд рублей, выдавая фиктивные кредиты подконтрольным компаниям. Многие из них, по данным следствия, не вели реальной деятельности.

Из похищенных средств 754 млн рублей были легализованы через фиктивные договоры поставки пшена, а ещё 1,6 млрд рублей — переведены на счета организаций в Казахстане.

После утверждения обвинительного заключения дело направлено в Симоновский районный суд Москвы.

Главный фигурант дела — президент «Московского индустриального банка» Абубакар Арсамаков — скончался в 2020 году, однако расследование в отношении других участников продолжается.

По данным Forbes Kazakhstan, в 2014 году Жасулан Тулепбеков владел 9,15% акций казахстанского Delta Bank, который с 2018 года находится в стадии принудительной ликвидации.