​В ЗКО раскрыли схему продажи банковских счетов: один из участников был похищен

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области проводит расследование по факту незаконного получения доступа к банковским счетам с целью проведения незаконных переводов и платежей, сообщили в пресс-службе АФМ.

Как действовали злоумышленники

По данным следствия, организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым людям открыть счета в банках второго уровня на своё имя.
После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства мошенников, доступ к счетам полностью переходил под их контроль.

Так называемые «дропперы» получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США за предоставление доступа.
Через эти счета преступники проводили переводы денежных средств, полученных от жертв интернет-мошенничества.
Общий объём незаконных операций, по данным следствия, превысил 17 миллионов тенге.

Похищение и угрозы

В одном из эпизодов один из участников, отказавшийся продолжать участие в схеме после блокировки карты, был похищен другими членами группы.
Ему угрожали расправой, требуя восстановить доступ к банковскому счёту.

Ход расследования

Организатор преступной группы задержан и заключён под стражу.
Следствие продолжается, другие детали не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Контекст

С 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена новая статья 232-1, предусматривающая ответственность за «дропперство» — незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счёту, платёжному инструменту или идентификационному средству.

Максимальное наказание по этой статье — до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.