Пирамида «Nazira Gold» рухнула: конфисковано около полумиллиарда тенге, более 50 машин и 17 кг золота

В Шымкенте суд поставил точку в деле о создании и руководстве финансовой пирамидой «Nazira Gold», сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

Расследование проводил Департамент АФМ по городу Шымкент.
Организаторы проекта позиционировали себя как компанию по продаже ювелирных изделий, обещая вкладчикам ежемесячный доход от 20 до 40>#/strong### от вложенной суммы.

Однако, как выяснило следствие, выплаты осуществлялись не из прибыли от продаж, а за счёт средств новых участников — по классической схеме финансовой пирамиды.

«В результате деятельности “Nazira Gold” в пирамиду было вовлечено более 4 тысяч вкладчиков», — уточнили в АФМ.

Полученные деньги организаторы тратили на покупку дорогостоящих автомобилей, земельных участков и квартир.

Приговором суда девять фигурантов признаны виновными и получили наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Кроме того, суд постановил конфисковать имущество, приобретённое на средства участников пирамиды:

• 402 млн тенге наличными,
• 52 автомобиля,
• частный дом и две квартиры в престижных жилых комплексах,
• 17 кг ювелирных изделий.