В Атырау +3 
Агентство по финансовому мониторингу заявило о масштабном пресечении теневых операций на крипторынке: ликвидировано 130 нелегальных площадок, задействованных, по данным ведомства, в отмывании доходов от интернет-мошенничества и наркоторговли. В результате финансовых расследований арестовано 16,7 млн USDT.
Как работает схема
Владельцы «наркошопов» и кибермошенники переводят средства на банковские счета или криптокошельки нелегальных обменников.
Далее деньги конвертируются и гоняются через цепочку транзакций для сокрытия происхождения.
За «услугу легализации» организаторы получают вознаграждение.
Для операций широко используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).
По оценке АФМ, такие обменники выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.
Ведомство призывает граждан пользоваться только лицензированными и официально зарегистрированными провайдерами обмена цифровых активов, чья деятельность регулируется законом.
Список лицензированных криптобирж доступен на сайте МФЦА (AFSA Public Register).
АФМ напоминает: участие в незаконных схемах — от использования услуг теневых обменников до предоставления своих карт и кошельков — может повлечь уголовную ответственность.