В Атырау -1 
В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник RAKS exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.
В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы.
Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов США.
В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 000 криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы.
В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге).
В результате в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена:
- удалены аккаунты в социальных сетях;
- приостановлена работа клиентской поддержки;
- на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.