В Атырау -1 
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по г. Алматы ведёт досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Amir Capital.
По данным следствия, компания, позиционировавшая себя как международный инвестфонд, в течение трёх лет привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана, обещая 5–10% доходности от «криптотрейдинга, майнинга и инвестпроектов». Регистрация шла по реферальным ссылкам на сайте, пополнение «личных кабинетов» — в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелёк Amir Wallet. Выплаты, как полагает АФМ, осуществлялись по классической схеме пирамиды — за счёт притока новых средств.
В конце 2021 года вкладчикам ограничили вывод денег с платформы amir.capital. Организаторы ссылались на «технические сбои», однако доступ так и не восстановили. По делу, по информации ведомства, вовлечены свыше 40 участников.
Судом санкционирован арест криптоактивов на сумму более $10 млн, а также арестован земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых заключена под стражу на два месяца. Расследование продолжается; иные сведения в интересах следствия не разглашаются (ст. 201 УПК РК).