Группа атырауских бизнесменов осуждена за обналичивание и легализацию преступных доходов

Судом г. Атырау вынесен приговор в отношении группы лиц, признанных виновными в совершении экономических преступлений, связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур и легализацией доходов, полученных преступным путем.

Расследование проводилось Департаментом Агентства по финмониторингу по Атырауской области.

Следствием установлено, что группа во главе с Тюякпаевым А.С., при участии Аргалаша С.А. и Булатова А.С., организовала схему по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов через оформление фиктивных счетов-фактур на сумму 1,8 млрд тенге.

В результате государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 590 млн тенге. Кроме того, Тюякпаев легализовал 342 млн тенге преступных доходов, переведя их через подконтрольные компании на счет своей супруги.

По решению суда на имущество фигурантов наложен арест: 4 автомашины, 2 квартиры и жилой дом. В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге.

Суд назначил Тюякпаеву, Аргалашу и Булатову наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет 4 месяцев до 4 лет. Также в доход государства конфискованы квартира и автомобиль, приобретенные на преступные доходы.

В отношении остального арестованного имущества судом сохранены обеспечительные меры до рассмотрения гражданского иска.

Приговор не вступил в законную силу.