«Золотые зубы» по-атырауски: через фиктивные клиники обналичили миллиарды

В Атырау началась масштабная спецоперация по задержанию участников сразу пяти преступных группировок, наладивших незаконный бизнес по выводу средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сообщает Telegram-канал Kozachkoff offside.

По версии Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), злоумышленники использовали законную возможность частичного снятия пенсионных накоплений для лечения здоровья. Они массово открывали фиктивные стоматологические клиники, у которых не было ни оборудования, ни врачей.

Тем не менее, такие «медцентры» выдавали заключения о необходимости дорогостоящего лечения, которые затем подавались через портал «Отбасы Банка». В результате деньги перечислялись на счета фиктивных компаний и выводились наличными.

Общий объем выведенных средств оценивается в 200 миллиардов тенге, из которых, по предварительным данным, 20–40 миллиардов осели у участников схемы.

В операции принимали участие сотрудники из разных регионов, так как обыски проводились одновременно в Атырау, Актау, Астане и Караганде. В общей сложности в деле фигурируют около 50 человек.

У задержанных обнаружены дорогие автомобили и элитная недвижимость. Им вменяется мошенничество и легализация доходов, полученных преступным путем. При этом, по данным источника, к владельцам пенсионных накоплений претензий у следствия нет — они проходят по делу свидетелями.

Ранее Отбасы банк сообщил, что с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года приём новых заявок на лечение зубов будет приостановлен.