В Атырау -1 
Национальный банк объявил о расширении функционала Антифрод-центра и внедрении законодательных новшеств, направленных на защиту граждан и финансовых институтов.
Согласно утверждённым поправкам, теперь вернуть средства, заблокированные по подозрительным транзакциям, можно будет по уведомлению следственных органов с санкции прокурора — без необходимости ожидания решения суда. Это значительно ускорит процесс восстановления утраченных денежных средств для жертв мошенников.
Единая база и доступ к соцвыплатам
При Антифрод-центре создаётся единая база подозрительных банковских карт и электронных кошельков, фигурирующих в незаконных схемах. Одновременно для лиц, чьи счета были временно заблокированы по подозрению в мошенничестве, сохраняется доступ к социальным выплатам — пенсиям, пособиям, зарплатам и стипендиям.
Больше времени на проверку операций
Для более эффективного анализа подозрительных операций финансовым организациям предоставляется больше времени — срок блокировки по сомнительным транзакциям увеличен с трёх до пяти рабочих дней.
Ответственность за «дропперство»
Одним из ключевых изменений стало введение уголовной ответственности за “дропперство” — умышленную передачу своих банковских реквизитов мошенникам. Это преступление теперь подпадает под уголовную юрисдикцию.
«Эти изменения позволят нам быстрее и эффективнее пресекать схемы обмана, борьба с финансовыми пирамидами, наркоторговлей и незаконным игорным бизнесом выйдет на новый уровень. Наша задача — сформировать действенную национальную систему противодействия финансовым преступлениям», — заявил заместитель председателя Национального Банка Берик Шолпанкулов.
Интеграция с госорганами и ИИ на подходе
Инфраструктура Национального Антифрод-центра будет интегрирована с базами данных Генеральной прокуратуры, КНБ, Министерства цифрового развития и мобильных операторов. На следующем этапе развития центр планирует внедрение искусственного интеллекта, способного выявлять подозрительную активность в банковских приложениях и автоматически блокировать сомнительные межбанковские переводы.