В Шымкенте пресечена деятельность финпирамиды «Аяла Голд»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент при координации прокуратуры выявил и пресёк деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под видом компании по продаже ювелирных изделий.

По данным следствия, организаторы предлагали гражданам инвестировать средства под обещанную доходность 50–60% ежемесячно и гарантии сохранности вложений. На самом деле выплаты участникам производились за счёт привлечения новых вкладчиков.

В схему было вовлечено более 400 человек, общий объём инвестиций превысил 1 млрд тенге. На средства, полученные преступным путём, подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе. По решению суда на недвижимость наложен арест.

Следствие установило, что для обналичивания поступивших от вкладчиков средств организаторы использовали банковские реквизиты своих родственников, выступавших в роли «дропперов».

Организатор финансовой пирамиды заключена под стражу на два месяца. Иная информация в интересах следствия не разглашается.