Казахстанец, подозреваемый в незаконной торговле криптовалютой, экстрадирован из ОАЭ

Из Объединённых Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана, находившийся в международном розыске по подозрению в незаконной деятельности на рынке криптовалют. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Операция по экстрадиции была проведена Генеральной прокуратурой и Агентством по финансовому мониторингу при содействии Посольства Казахстана в ОАЭ. Подозреваемый был задержан в феврале текущего года в Дубае, после чего по официальному запросу казахстанской стороны передан правоохранительным органам на родине.

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 годы он осуществлял операции по покупке, продаже и обмену цифровых активов через платформу криптобиржи Binance без соответствующей лицензии. За указанный период он получил незаконный доход в размере около 400 миллионов тенге.

С целью уклонения от уголовной ответственности фигурант покинул Казахстан, после чего был объявлен в международный розыск.

В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор. Ему инкриминируется нарушение законодательства в сфере цифровых финансовых активов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.