В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды Matic Basket

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы сообщил о пресечении деятельности финансовой пирамиды под названием Matic Basket, действовавшей под прикрытием инвестиционного проекта.

Организаторы схемы активно продвигали себя через YouTube, WhatsApp и Telegram, убеждая граждан вложить деньги в якобы доходный проект по майнингу и трейдингу криптовалют. Размер вложений варьировался от 5 000 тенге до 1 100 долларов США. При этом никаких официальных договоров с вкладчиками не заключалось, а подтверждающие документы не выдавались.

Участникам также предлагалась схема реферального бонуса — за каждого нового приглашённого вкладчика обещали 10% от суммы его инвестиций.

По предварительным данным, в пирамиду было привлечено более 1900 граждан Казахстана и стран СНГ. Общая сумма вложений превысила 80 миллионов тенге.

В отношении организатора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные действия продолжаются. АФМ напоминает гражданам быть осторожными с финансовыми вложениями и проверять законность инвестиционных проектов.