Швейцарский банк Reyl оказался в центре расследования по делу о возможном отмывании денег, связанного с семьёй Назарбаева

Швейцарские правоохранительные органы инициировали расследование в отношении частного банка Reyl, который подозревают в нарушениях, связанных с отмыванием денег. По данным расследования, опубликованного организацией OCCRP (Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции), в фокусе дела оказались счета, предположительно связанные с Динарой Кулибаевой, дочерью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Согласно материалам OCCRP, основной интерес правоохранительных органов вызвал потенциально сомнительный характер финансовых операций на счетах Кулибаевой и других членов семьи Назарбаева. В частности, следствие проверяет происхождение крупных денежных средств, переведённых в Reyl и другие швейцарские банки, а также соблюдение банками надлежащих процедур комплаенса и правил «знай своего клиента».

В случае установления фактов отмывания денег или иных финансовых махинаций правоохранительные органы Швейцарии могут предпринять дополнительные юридические шаги как в отношении банка Reyl, так и лиц, связанных с этими операциями. Ранее к банкам и финансовым организациям, обслуживающим клиентов из политически влиятельных семей, уже возникали вопросы о недостаточно жёстком контроле над сомнительными транзакциями.

Ранее представители семьи Назарбаева неоднократно опровергали обвинения в неправомерных финансовых операциях, однако швейцарская прокуратура продолжает изучать факты и документы, предоставленные как внутри страны, так и зарубежными организациями, включая OCCRP. На данный момент официальные результаты расследования не обнародованы.