Halyk Bank будет блокировать карты клиентов при подозрении на обход санкций

Пресс-служба подконтрольного семье Кулибаевых Halyk Bank объявила о том, что банк будет в одностороннем порядке прекращать обслуживание клиентов, заподозренных в обходе санкций, сообщает Орда.

По заявлению финансовой организации, Halyk Bank перестанет сотрудничать с клиентами, в отношении которых есть подозрения (или чьи операции по счетам выглядят сомнительно). В частности, если есть основания полагать, что клиент занимается отмыванием денег или финансирует терроризм, а также если транзакции часто отклоняют или не могут завершить.

Ещё один повод для одностороннего отказа в обслуживании карт Halyk Bank — наличие санкций в отношении клиента или аффилированных с ним лиц, а также подозрение на обход международных санкций. Также карты будут закрывать клиентам, которые работали как юрлица и ликвидируются, и закрываемым ИП.

«Могут быть другие обстоятельства, указанные во внутренних документах банка, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые могут привести к прекращению обслуживания», — сообщает Halyk Bank, не уточняя, какие внутренние документы подразумеваются.