В Атырау
+2 
В октябре 2021 года Данат Кажмуратов, работая менеджером отдела продаж в строительной компании – ТОО «Tumar Group», изучил все операции по продажам недвижимости в сфере строительной деятельности, сообщает Свидетель.kz.
После чего решил подзаработать «путём принятия оплаты от граждан за приобретаемое ими недвижимое имущество в строящемся жилом доме, при этом не имея на это разрешения».
Перейдя от теории к практике, Кажмуратов стал заключать с клиентами компании фиктивные договора о приобретении квартир, затем получал от них денежные средства либо в наличной форме, либо путём перечисления через POS-терминал посредством QR-кода, при этом реквизиты указывал свои. После этого он предоставлял своим клиентам изготовленные им фиктивные квитанции в подтверждение внесения денежных средств якобы в кассу ТОО «TumarGroup». Для удостоверения договора купли-продажи Кажмуратов подделывал подпись руководителя отдела продаж, а также использовал печать компании.
Всего по делу проходило 10 эпизодов, совершённых в период с декабря 2021 года по июль 2023 года. Суммы, переданные мошеннику, варьируются от 0,5 до 37 млн тенге. Всего Кажмуратовым было присвоено более 100 млн тенге.
Если рассмотреть эпизод, где фигурирует самая большая сумма (37 млн тенге), то справедливости ради надо отметить, что часть этой суммы была передана в кассу ТОО «Tumar Group». Так, из приговора Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 19 марта 2024 года №7141-24-00-1/9 следует, что «из денежных средств, похищенных у Дарипбаевой К.С., около 25 000 000 тенге он внес в компанию «Тумар Групп», то есть около 13 000 000 тенге он внес за клиента Абишева Б., так как ранее допустил ошибку, когда предоставлял ему квартиру. Ещё 12 000 000 тенге он также внёс за других клиентов в качестве компенсации за причинённые им неудобства. Остаток суммы – около 12 000 000 – тенге он присвоил и потратил».
Подсудимый Кажмуратов Д.М. свою вину в предъявленном обвинении полностью признал.
Юрист ТОО «Tumar Group» в суде заявил, что все суммы материального ущерба компания признала и приняла на себя. В итоге с потерпевшими заключены договора, то есть вместо тех квартир, паркингов, кладовок, которые они должны были приобрести через подсудимого, им предоставлены другие, так как те были реализованы.
При этом между строительной компанией и отцом Кажмуратова заключено медиативное соглашение о возврате денег компании в течение 10 лет (уже возвращено 67 млн тенге).
Несмотря на все смягчающие обстоятельства, суд признал Даната Кажмуратова виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 2) части 4 статьи 190 УК и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности в сфере строительства, связанные с финансами, сроком на 5 лет.
Отбывать наказание он будет в учреждении системы средней безопасности.
Исходя из текста судебного приговора, ТОО «Tumar Group» занималось строительством или имело другое отношение к таким столичным объектам, как ЖК «Атлетик Сити», ЖК «Murager», ЖК «TAMERLAN», ЖК «Тумар голд», ЖК «TENGRI CITY JASSYL», ЖК «Улы Дала Аvenue» и ЖК «TUMAR Club».
Согласно данным, предоставленным сайтом Adata.kz, ТОО «Tumar Group» была зарегистрирована в мае 2004 года. При этом сумма налоговых отчислении за этот период составляет 401,88 млн тенге, основная часть из которых приходится на 2022-2024 годы. Кроме того, у данной компании имеется задолженность по налогам и таможенным платежам – 957 тысяч тенге.