Двух граждан проверяют по факту незаконного оборота криптовалюты

Досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области.

Пресечена незаконная предпринимательская деятельность указанных лиц, которые в период с 2020 г. по настоящее время в г. Костанай осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере.

Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратится за обменом криптовалюты.

В результате обыска по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.

На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест.

Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов США.

Расследование продолжается.

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в г. Астана при наличии соответствующей лицензии.