В Нур-Султане осудили преступную группу «обнальщиков»; ущерб государству составил полмиллиарда тенге

В Нур-Султане осудили преступную группу, которая в период с 2020-2021 г.г. совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

«Преступная группа под руководством гражданина Хан В.В. осуществляла  выписку  фиктивных счетов-фактур в адрес  контрагентов от 7-ми подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет.  Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн. тенге.

Суд приговорил  основного фигуранта Хан Виталия Васильевича, к реальному сроку лишения свободы – 4 года, и двух причастных к незаконному обналу лиц – к лишению свободы условно.

Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.

Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в  рамках камерального контроля и налогового аудита», - говорится в сообщении АФМ.