Дело о финансовой пирамиде расследуется в ЗКО

Уголовное дело по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой» в отношении потребительского кооператива «GAP» (Global Asar Project) расследуется территориальным Департаментом АФМ по ЗКО, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

«В 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Сумма причиненного ущерба четырнадцати гражданам составила почти 15 млн тенге», - говорится в сообщении.

Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.