Более миллиарда тенге увели у фермеров руководители ТОО

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

По информации АФМ, три товарища — Н. Тлеубаев, С. Сулейменов и А. Шамшадинов разработали схему хищения денежных средств, полученных за реализацию пшеницы и ячменя более 70 главам крестьянских хозяйств Аркалыкского региона Костанайской области.

"Н. Тлеубаев и директор А. Шамшадинов от имени ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К» заключили типовые договоры с сельхозтоваропроизводителями Аркалыкского региона на приобретение более 21 тысячи тонны пшеницы и ячменя на общую сумму 1,3 млрд тг на условиях отсрочки. Фактически завладев зерном, Н. Тлеубаев создал мнимые обстоятельства неплатежеспособности ТОО «Зерновой Пул Казахстана-К»", - передает пресс-служба АФМ.

После чего деньги были легализованы за пределами Казахстана и ввены в оборотный капитал принадлежащего Тлеубаеву предприятия ТОО «GrainExport-NS».

За мошеннические действия Н. Тлеубаев осужден к 5,5 годам лишения свободы, С. Сулейменов и А. Шамшадинов — на 5 лет.