Фигурантам дела финпирамиды «Индиго 24» вменяют создание ОПГ в пяти регионах Казахстана

Фигурантам дела финансовой пирамиды «Индиго 24» вменяют создание организованной преступной группировки (ОПГ) в пяти регионах Казахстана, сообщает КазТАГ.

«В ходе досудебного расследования следователям удалось доказать, что преступная группа имела организованный характер, роли каждого участника были четко распределены. В результате многотомное уголовное дело с обвинительным актом полицейские и прокуроры направили в суд. Подозреваемым предъявлено обвинение по трем статьям УК РК: 190 «Мошенничество», 217 «Создание и руководство финансовой пирамидой» и 262 «Создание и руководство ОПГ», - говорится в сообщении МВД.

Как уточнили правоохранители, с лета 2020 года в органы внутренних дел начали поступать заявления от граждан, которые стали жертвами финансовой пирамиды «Индиго 24».

«В основном это жители Туркестанской, Мангистауской областей и городов Шымкент и Нур-Султан. Количество потерпевших составило свыше 2 тыс. граждан», - сказано в сообщении.

Изначально заявления регистрировались по статьям «Мошенничество» и «Создание и руководство финансовой пирамидой».

«По подозрению в причастности к созданию и руководству финансовой пирамидой, а также активного участия в нем полицейские установили 25 человек, это – жители трех мегаполисов Алматы, Нур-Султана, Шымкента и Туркестанской области. Еще один объявлен в розыск. У них изъяли компьютерную технику, движимое и недвижимое имущество. Учитывая масштабность совершенного преступления, приказом министра внутренних дел Ерлана Тургымбаева на базе ДП (департамента полиции – КазТАГ) Туркестанской области создали группу в количестве 30 следователей из пяти регионов страны. Возглавила группу одна из опытнейших следователей Туркестанской области Алтынай Жолымбекова», - добавили правоохранители.

Отмечается, что она – единственная женщина в составе следственной группы.

«В расследовании принимали участие и семь спецпрокуроров. Вовлекли в работу следственной группы и оперативных сотрудников, экспертов и переводчиков. Досудебное расследование длилось практически больше года. Полицейские и прокуроры в течение этого времени провели колоссальный объем работы по сбору доказательств вины подозреваемых лиц, в том числе назначили 15 видов экспертиз. Следственной группой также установлено, что в период с февраля 2018 по август 2020 года, обещая вкладчикам в течение полугода гарантированную стопроцентную прибыль, преступная группа выманила у доверчивых граждан более Т3 млрд. Присвоенные деньги перераспределяли между собой. В ходе досудебного расследования следователям удалось доказать, что преступная группа имела организованный характер, роли каждого участника были четко распределены», - отметили полицейские.