Скандал с ломбардами в Казахстане: 7 человек находятся в розыске

По делу ТОО "Гарант24 Ломбард", "Выгодный займ", Estate Lombard к уголовной ответственности привлекается 51 подозреваемое лицо, семь человек находятся в розыске. Об этом сообщил начальник следственного департамента министерства внутренних дел Санжар Адилов, передает Sputnik.

"По ТОО "Гарант24 Ломбард", "Выгодный займ", Estate Lombard в следственный департамент МВД поступило более 17 тысяч заявлений от потерпевших. Установлен причиненный материальный ущерб на сумму свыше 22 миллиардов тенге (51,5 миллиона долларов – Sputnik). В отношении руководителей указанных организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлекается 51 подозреваемый. Семь подозреваемых находятся в розыске", - рассказал Адилов на брифинге.

У подозреваемых изъяли свыше 70 миллионов тенге (163 тысячи долларов) наличными, продолжил он.

"Установлено, изъято и арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше двух миллиардов тенге. Судьба имущества по возврату потерпевшим решится в суде", - уточнил Адилов.

Он напомнил, что ранее троих подозреваемых доставили из Молдовы, России и Кыргызстана спецбортом Нацгвардии.

С начала текущего года в органах внутренних дел расследовано 217 уголовных дел по организации и созданию финансовых пирамид. Из них в суд направили 116 уголовных дел. Всего привлекаются в уголовной ответственности 79 подозреваемых. Следственный департамент МВД расследует 13 уголовных дел в отношении различных финансовых пирамид.

Скандал с ломбардами

В феврале 2020 года шесть тысяч человек написали заявления на действия владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард" и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный займ". Клиенты успели заключить с организациями 42 тысячи договоров. Люди продавали недвижимость и вкладывались в финансовую пирамиду в надежде быстро обогатиться.

При этом 12 подозреваемых были объявлены в межгосударственный розыск. Многие из мошенников скрылись за границей еще до начала подачи заявлений казахстанцами.

Позднее двоих фигурантов задержали в Шымкенте. Учредителей компаний "Гарант-24" и "Выгодный займ" поймали на границе Казахстана и России и в Молдове. Руководителя скандального "Estate Ломбард" нашли и задержали в Бишкеке.

Напомним, АЖ писал, что в августе в Уральске был задержан менеджер ТОО "Гарант 24 Ломбард", подозреваемый в  мошенничестве. Он разыскивался с февраля этого года по фактам вовлечения в финансовую пирамиду атырауских вкладчиков ТОО "Гарант 24 Ломбард".