В Атырау +2.9 
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование уголовного дела о пособничестве в незаконной организации деятельности интернет-казино. По версии следствия, через платёжную инфраструктуру трёх подконтрольных компаний проводились многомиллиардные операции в интересах зарубежных игорных платформ, включая Mostbet, 1WIN, Pin-UP, Vavada и другие. Общий объём транзакций достиг 191 млрд тенге.
Как сообщили в АФМ, для проведения платежей использовались сотни терминалов в различных банках Казахстана. Через них, по данным следствия, проходили операции в интересах иностранных интернет-казино Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
Общий объём операций составил 191 млрд тенге, а расчётное комиссионное вознаграждение организаторов схемы — 286 млн тенге.
Платежи маскировали под покупки товаров и услуг
По версии следствия, для сокрытия реального назначения денежных переводов использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Причём в некоторых случаях данные компаний и предпринимателей применялись без их ведома.
На их имя открывали терминалы интернет-эквайринга — системы, позволяющие принимать безналичные платежи через интернет. При этом фиктивные договоры и сайты создавали видимость того, что клиенты оплачивают обычные товары или услуги, хотя фактически деньги направлялись на операции, связанные с интернет-казино. В дальнейшем полученные средства переводились иностранным контрагентам, в том числе с использованием криптовалюты.
Таким образом, по версии АФМ, через легальную платёжную инфраструктуру банков проводились операции, истинное назначение которых скрывалось.
Организатора арестовали, имущество заблокировали
В рамках расследования предполагаемый организатор схемы был заключён под стражу.
С санкции суда на имущество наложен арест. В частности, под обеспечительные меры попали:
четыре транспортных средства;
103 млн тенге наличными.
Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. При этом в АФМ не уточнили названия трёх компаний, через которые проходили платежи, а также банков, чья инфраструктура использовалась для проведения операций.