В Атырау +0.1 
В Кызылординской области вынесли приговор организаторам незаконного криптообменника. Через подпольную схему злоумышленники провернули более одного миллиарда тенге и отмывали доходы от продажи наркотиков.
Как сообщили в правоохранительных органах, фигуранты занимались нелегальной торговлей цифровыми активами через P2P-платформу Binance в обход площадок Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и без лицензии.
За время работы они реализовали криптовалюту на сумму свыше 1 миллиарда тенге, а их чистый доход от незаконных операций составил 178 миллионов тенге.
Схема с дропперами и наркоденьгами
Помимо нелегального обмена, один из участников группы участвовал в легализации средств от незаконного оборота наркотиков.
Для заметания следов привлекались дропперы — третьи лица, передававшие свои банковские счета для приема и перевода денег. Общая сумма транзакций через их карты превысила 600 миллионов тенге. Полученные тенге конвертировались в криптовалюту и отправлялись на кошельки наркоторговцев (всего было переведено 277 тысяч USDT).
Преступные доходы подсудимые легализовали через покупку грузовиков и прицепов, оформляя спецтехнику на близких родственников. В дальнейшем транспорт сдавали в аренду компаниям для получения «чистого» дохода.
Вердикт суда
Приговором суда организаторам назначено наказание в виде 2 и 3 лет ограничения свободы.
В доход государства конфискованы:
Четыре единицы грузовой спецтехники;
Незаконно полученный доход на сумму более 1 миллиарда тенге.
Приговор уже вступил в законную силу.