В Атырау +1.9 
Сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области пресекли деятельность преступной группы, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств для наркошопов.
По данным следствия, житель Актобе создал в социальных сетях онлайн-обменник и привлек к работе семерых сообщников. Участники группы распределили роли и организовали круглосуточную обработку транзакций, посменно работая днем и ночью.
Схема действовала следующим образом: операторы интернет-магазинов направляли покупателей психотропных веществ в этот обменник для оплаты. После подтверждения перевода клиентам отправляли координаты «закладок».
Ежедневно через сервис проходило от 50 до 70 платежных операций. Чтобы заметать следы, финансовые дельцы задействовали 22 банковские карты, оформленные на дропперов (третьих лиц). Полученные деньги оперативно конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки кураторов наркобизнеса.
За время работы схемы общая сумма переводов превысила 918 тысяч USDT, что по текущему курсу составляет более 400 миллионов тенге.
Организатора преступной группы с санкции суда взяли под стражу. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.