В Шымкенте осуждены организаторы подпольного онлайн-казино с оборотом 3,1 млрд тенге

Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкенту, завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконного игорного бизнеса через виртуальные платформы «Bingo-37» и «Lotoboom».

Схема с дропперами и рассылка в WhatsApp

По данным следствия, организаторы привлекали клиентов через агрессивные рассылки в мессенджере WhatsApp. Потенциальным игрокам предлагали испытывать удачу в азартных играх онлайн. После обращения клиенту создавали личный кабинет, выдавали логин с паролем и отправляли реквизиты для перевода денег.

Чтобы скрыть следы и обналичивать деньги, организаторы привлекали сторонних лиц: прием ставок и выплату выигрышей осуществляли через банковские карты 14 так называемых «дропперов».

Имущество на сотни миллионов и вердикт суда

Со суммарного оборота в 3,1 млрд тенге организаторы успели «отмыть» и приобрести недвижимость и элитный автопарк на сумму свыше 200 млн тенге. Среди конфискованного имущества:

• Автомобили LiXiang L6 Max, BYD Destroyer, Chevrolet Monza и SsangYong Rexton;

• Два земельных участка.

Приговором суда двое организаторов преступной схемы признаны виновными и приговорены к 4 годам лишения свободы каждый. Все закупленное на теневые доходы имущество и автомобили конфискованы в доход государства.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.