В Атырау +18.4 
Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры расследуют факт крупного мошенничества. Злоумышленники выдавали микрозаймы в цифровой валюте через сайт Alemcredit.com.
Доверчивых клиентов заманивали через социальные сети агрессивной рекламой «выгодных» условий. Для получения денег гражданам предлагали пройти идентификацию, передать персональные данные и подписать электронные документы.
Однако после оформления сделки заёмщики попадали в финансовую ловушку:
Скрытые удержания: на счета граждан поступала сумма значительно меньше той, что указывалась изначально — львиная доля удерживалась под видом неоговоренных комиссий.
Непрозрачные условия: полная стоимость займа, штрафы и итоговая переплата скрывались от клиентов до момента подписания договора.
Схема с дропперами: возврат средств и погашение долгов заставляли проводить через банковские карты сторонних лиц.
Для работы онлайн-платформы организаторы создали разветвлённую инфраструктуру из фиктивных юрлиц, телекоммуникационных и технических средств. В ходе обысков силовики изъяли спецоборудование (SIM-боксы) и сотни SIM-карт, через которые шла массовая спам-рассылка.
Расследование продолжается. В соответствии со статьёй 201 УПК РК иные подробности дела в интересах следствия не разглашаются.