Сеть из более чем 150 дропперов ликвидировали в Актобе

В Актобе пресекли деятельность группы, которая, по версии следствия, принимала и отмывала деньги, похищенные у казахстанцев телефонными и интернет-мошенниками. 

В схему вовлекли более 150 дропперов, а установленный ущерб превысил 120 млн тенге.

Расследование ведёт департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области. Дело расследуется по фактам пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропперства и легализации преступных доходов.

По данным АФМ, в группу входили более десяти человек. Организаторы использовали заранее подготовленные телефоны с банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло им дистанционно управлять счетами дропперов и проводить операции без их непосредственного участия.

Деньги потерпевших сначала переводили через транзитные банковские счета, а затем — на счета подконтрольных дропперов. После этого средства поступали на криптовалютную платформу, где на них приобретали USDT.

Для придания операциям видимости законности, как утверждает следствие, использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На заключительном этапе деньги обналичивали и обменивали на иностранную валюту.

Установлены 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Восемь участников группы поместили под стражу, ещё двоих — под домашний арест.

С санкции суда арестовано имущество подозреваемых, включая восемь квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тысячи USDT.

Расследование продолжается. Иные сведения в соответствии со статьёй 201 УПК Казахстана не разглашаются.