Фиктивные кредиты на скот: в Туркестанской области осудили 27 участников ОПГ

В Туркестанской области вынесли приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие агробизнеса, передает Свидетель.kz

По данным Департамента по противодействию финансовому мониторингу по региону, в 2016–2021 годах руководство кредитного товарищества «Яссы-Несие» организовало схему хищения средств АО «Аграрная кредитная корпорация».

Деньги выделялись по программе «Сыбаға» — на поддержку агробизнеса и приобретение крупного рогатого скота.

По версии следствия, участники схемы регистрировали на подставных лиц фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Заявки на кредиты сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и сведениями о несуществующем залоговом имуществе.

Акты оценки такого имущества, как установило следствие, оформлялись от имени несуществующей компании Expert Consulting Group.

Специалисты по кредитованию готовили документы, фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и подтверждения целевого использования средств. Оценщики оформляли недостоверные отчеты об имуществе, а нотариусы за вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.

Организатором схемы следствие считает человека, занимавшего должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов. По данным следствия, он искал людей для оформления фиктивных документов, распределял роли между участниками, контролировал платежи по кредитам и участвовал в составлении искаженных актов сверок.

Всего по делу установлено 33 факта уголовных правонарушений, 24 фиктивных кредита и 54 несуществующих объекта залога.

Ущерб бюджету превысил 3 млрд тенге. Из этой суммы 1,9 млрд тенге пришлись на эпизоды, связанные с фиктивными залогами.

Подсудимыми по делу стали 27 человек. На их имущество был наложен арест на сумму более 1 млрд тенге.

По приговору суда в доход государства конфискованы 19 жилых домов, 10 земельных участков, две квартиры, четыре коммерческих помещения и четыре автомобиля.

В зависимости от роли каждому из фигурантов назначено от 6 до 8 лет лишения свободы.

Отмечается, что еще в мае 2023 года у здания туркестанского филиала Аграрной кредитной корпорации собирались крестьяне, требовавшие вернуть документы на жилье. Часть добросовестных заемщиков, по их словам, также столкнулась с проблемами из-за долгов товариществ и заблокированных счетов посреднических организаций.