Управляли из Грузии: АФМ накрыло сеть круглосуточного онлайн-казино

Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области пресекли деятельность масштабного онлайн-казино «Nomad Poker», работавшего по всей стране.

Как выяснило следствие, подпольная игровая платформа была создана на базе мобильного приложения Club GG Poker. Организаторами оказались граждане Казахстана, которые координировали весь нелегальный бизнес, физически находясь на территории Грузии.

Иностранный десант ради карт

Чтобы скрывать реальные доходы и путать следы, подозреваемые придумали изощренную схему с привлечением так называемых «дропперов» — подставных лиц.

Организаторы специально устраивали въезд в Казахстан для иностранных граждан. Приезжим платили до 400 долларов США (около 180 тысяч тенге) за то, что те оформляли на себя казахстанские банковские карты и подключали к ним мобильный банкинг.

В последующем эти счета использовались для сбора денег от игроков и вывода прибыли. В общей сложности следователи выявили более 60 таких «дроп-счетов».

20 тысяч игроков и арест имущества

Нелегальная платформа работала круглосуточно. Желающих сыграть в онлайн-покер на реальные деньги организаторы завлекали через агрессивную рекламу в социальных сетях и мессенджерах. В итоге в азартные игры удалось вовлечь более 20 тысяч казахстанцев.

Общий оборот теневого бизнеса впечатляет: сумма поступлений от доверчивых игроков превысила 7,5 миллиарда тенге.

Что изъяли у организаторов: По решению суда наложен арест на имущество подозреваемых. В список попали:

• Элитная квартира в Алматы;

• Три автомобиля;

• 158 миллионов тенге, которые хранились на счетах подставных иностранных граждан.

На данный момент расследование дела продолжается. Иные подробности в интересах следствия не разглашаются.