В Атырау +33.2 
В Астане завершено расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, в 2020 году подозреваемая привлекала деньги граждан под предлогом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности.
Следствие установило, что деятельность компании не имела соответствующей лицензии и фактически не была связана с инвестиционными операциями.
Деньги граждан привлекались наличными без оформления бухгалтерских документов.
Для создания видимости законной деятельности вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе. В них, по данным АФМ, фиктивно отображалась «доходность».
Поступавшие средства перераспределялись по принципу финансовой пирамиды: выплаты ранее привлеченным участникам осуществлялись за счет новых вкладчиков.
Для расширения клиентской базы использовались презентации, агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию.
В АФМ отметили, что благодаря своевременно принятым мерам схему пресекли на начальной стадии реализации.
В 2024 году подозреваемая была объявлена в международный розыск. Суд заочно санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.
В январе 2026 года ее задержали в Грузии и экстрадировали в Казахстан.
С санкции суда на земельный участок подозреваемой наложен арест.
Ряд соучастников данной преступной группы ранее уже был осуждён к реальным срокам лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд.