В Атырау +24.4 
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование дела в отношении преступной группы, которая тоннами вывозила казахстанский бензин АИ-92 в Кыргызстан. Теневой оборот контрабандистов превысил 37,2 миллиарда тенге.
По данным следствия, в состав преступной группы входили девять человек. Для реализации масштабной нелегальной схемы они зарегистрировали 12 юридических лиц, через которые закупали, оформляли и отправляли нефтепродукты за рубеж.
Чтобы легализовать происхождение бензина, подозреваемые использовали мощности двух отечественных мини-НПЗ — ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis».
В чем заключалась схема?
Формально заводы оказывали услуги по компаундированию — смешиванию бензина марки АИ-92 с растворителями или легким дистиллятом. Однако на деле никакого технологического процесса не происходило.
"Фактически деятельность предприятий ограничивалась обычной перевалкой топлива в железнодорожные цистерны без какой-либо переработки. В дальнейшем оформлялись фиктивные документы, где бензин декларировался как растворители, смесь легких углеводородов или смесь ароматических углеводородов", — сообщили в АФМ.
Под видом разрешенной к вывозу нефтехимической продукции дефицитное автомобильное топливо незаконно экспортировалось в Кыргызскую Республику. Контрабанда активно шла в том числе и в периоды острой нехватки нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана.
Каковы масштабы ущерба?
В общей сложности преступная группа успела незаконно вывезти более 190 тысяч тонн бензина.
Конец нелегальному бизнесу положили оперативники: в ходе розыскных мероприятий на станции «Турксиб» патрули задержали очередную партию — 8 железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объемом около 500 тонн, которые готовились к отправке в Кыргызстан.
Весь изъятый бензин, рыночная стоимость которого оценивается в 138 миллионов тенге, уже конфискован по решению суда в доход государства.
Громкое уголовное дело официально направлено в суд для рассмотрения по существу. Иная информация в интересах следствия и в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.