В Атырау +21.6 
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области завершил расследование громкого дела в отношении преступной группы, которая массово и незаконно ставила на учет грузовые автомобили, помогая владельцам уклоняться от налогов и сборов.
По версии следствия, банда сумела «легализовать» 82 транспортных средства — в основном это огромные седельные тягачи и легковые авто. Схема работала сразу в трех регионах страны: Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
В состав группировки входили девять человек. Примечательно, что среди них оказались государственный автоинспектор и действующий нотариус.
Клиентов организаторы искали в популярных мессенджерах и соцсетях. Автовладельцам предлагали заманчивую услугу: быстро поставить грузовик на казахстанский учет, но «без лишних трат» — то есть вообще без уплаты обязательных пошлин и сборов.
Как работала схема? После того как клиент соглашался, организатор передавал данные машин сотруднику органов внутренних дел. Тот по базам данных подбирал автомобили со схожими характеристиками, которые уже были сняты с учета. Затем в дело вступал нотариус: он оформлял фиктивные договоры купли-продажи и доверенности на подставных лиц без ведома реальных владельцев. Финальным этапом была подача поддельных документов в спецЦОН.
В результате этой аферы государство недополучило колоссальную сумму — ущерб оценивается в 705 миллионов тенге.
Чтобы возместить эти потери, суд наложил арест на имущество подозреваемых на астрономическую сумму — 2,4 миллиарда тенге.
Сейчас пять участников группировки находятся под стражей, еще трое отправлены под домашний арест. Уголовное дело уже направлено в суд, где фигурантам вынесут приговор.
В АФМ добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.