Как закрытие одного криптообменника ударило по 200 наркомаркетам в СНГ

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) отчиталось о масштабной операции по подрыву финансовой базы наркобизнеса. У теневого криптосервиса конфисковали миллионы долларов в цифровых активах.

Речь идет о ликвидации крупнейшей в СНГ платформы «RAKS Exchange». Как выяснилось, этот сервис был «прачечной» для преступных доходов: через него обналичивали деньги более 200 наркомаркетов, работавших в Казахстане, России, Украине и Молдове.

Общий оборот платформы поражает воображение — он превысил 224 миллиона долларов.

Следователи провели сложнейшее крипторасследование по методу Follow the Money («следуй за деньгами»). Блокчейн-анализ помог вычислить и отследить более 4 000 криптокошельков, связанных с даркнетом.

«На данный момент нам удалось заморозить цифровые активы на общую сумму более 9,7 миллиона USDT. Из них уже официально доказано преступное происхождение 3,2 миллиона USDT (около 1,4 миллиарда тенге), которые конфискованы и зачислены на спецсчет Агентства», — сообщили в АФМ.

В ведомстве подчеркнули, что ликвидация такого гиганта — это не просто изъятие денег.

• Разрушена инфраструктура сбыта наркотиков в нескольких странах;

• Сорваны поставки крупных партий запрещенных веществ;

• Прекращена деятельность десятков интернет-магазинов в даркнете.

Работа по выявлению других участников преступной сети и поиску оставшихся активов продолжается.