В Атырау -10 
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Суюншали Мөлдір, руководителя ряда строительных компаний.
По данным открытых источников, Суюншали является основательницей компании MM Group. В 2021 году она вошла в рейтинг Forbes Kazakhstan “30 до 30” как молодая предпринимательница. На тот момент ей было 26 лет.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы она через подконтрольные компании привлекала деньги граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite.
Проект предусматривал строительство 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Однако, как сообщили в АФМ, на сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными — возведены только каркасы зданий. При этом завершить объекты, согласно обязательствам, должны были до четвертого квартала 2023 года.
С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. В результате потерпевшими по делу признаны 56 человек. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге.
По данным следствия, часть денег в размере 322 млн тенге была перечислена на счета самой Суюншали Мөлдір, ее супруга и матери. Еще 145 млн тенге, как утверждает АФМ, были обналичены.
Также выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. По информации агентства, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала как залог по личным обязательствам. В результате объект был переоформлен на третьих лиц и затем неоднократно перепродан.
В АФМ также заявили, что Суюншали Мөлдір заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, не имея законных оснований распоряжаться ими.
Отдельный эпизод касается проекта ЖК «Асылхан» в Астане. По данным следствия, часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка под строительство этого жилого комплекса.
При этом, как сообщили в АФМ, не имея разрешительных документов на строительство, подозреваемая через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось.
Суд санкционировал в отношении Суюншали Мөлдір меру пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается.
В АФМ напомнили, что в соответствии с Конституцией и Уголовно-процессуальным кодексом РК лицо считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.