​7 трлн тенге «перегнали» через Казахстан, но кто виноват — не скажут

Проверка, начатая после заявления президента Касым-Жомарта Токаева о переводе более 7 трлн тенге через один из казахстанских банков, подтвердила наличие нарушений. 

При этом в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка заявили, что названия банков и детали инспекций разглашаться не будут, передает КазТАГ.

Председатель АРРФР Мадина Абылкасымова сообщила, что инспекционные проверки проводились не в отношении одного, а сразу нескольких банков второго уровня. Основанием стали риски по линии противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, выявленные Агентством по финансовому мониторингу.

По ее словам, по части банков проверки уже завершены, по другим они все еще продолжаются. При этом результаты инспекций подтвердили наличие определенных нарушений.

Вместе с тем АРРФР не станет раскрывать ни названия банков, ни конкретные виды нарушений. В агентстве объяснили это действующими регуляторными требованиями о конфиденциальности результатов инспекционных проверок.

Абылкасымова также заявила, что по итогам проверок для банков был подготовлен надзорный план по устранению нарушений. В случаях, где это предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях, возможны штрафы и другие меры в зависимости от тяжести выявленных нарушений.

Напомним, в январе президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что через один из казахстанских банков из сопредельной страны за рубеж было переведено более 7 трлн тенге. 

Ранее заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов поставил под сомнение достоверность слов Токаева про «перегон» Т7 трлн из сопредельного государства за рубеж через один из казахстанских банков. 

На следующий день Акорда подтвердила достоверность слов Токаева про перегон 7 трлн тенге, а Берик Шолпанкулов был освобожден от должности распоряжением главы государства.