В Атырау -10 
В Алматы завершено расследование по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Boxy Wealth. Организаторы успели выманить у доверчивых граждан более 110 миллионов тенге.
По данным следствия, подозреваемая в течение года руководила подразделением проекта в мегаполисе. Пирамида активно продвигалась через сайт boxywealth.com и мессенджеры. Примечательно, что в популярном чате под названием "Күнделікті табыс" сначала публиковали объявления о товарах, а затем начали завлекать людей в "инвестиционную платформу".
Как работала схема?
Участникам предлагали купить один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные ролики. За это обещали невероятную доходность — от 5 до 10 процентов в день. Также работала реферальная система: за каждого приведенного друга начислялись бонусы.
"Прием денег шел через счета подставных лиц (дроперов). В дальнейшем средства переводились в криптовалюту через P2P-операции", — пояснили в АФМ.
Для создания видимости легальности организаторы официально зарегистрировали компанию, открыли офис в Алматы и проводили агрессивную рекламную кампанию с демонстрацией фейковых показателей "успеха".
Итоги расследования
Жертвами схемы стали 78 человек, общая сумма ущерба превысила 110 миллионов тенге.
В настоящее время:
Подозреваемая находится под стражей.
Судом наложен арест на ее земельный участок в Алматы.
Уголовное дело уже направлено в суд.