В Атырау -10 
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой NBC TV.
По данным следствия, в 2025 году подозреваемая организовала работу схемы под видом инвестиционного онлайн-проекта. Для привлечения вкладчиков использовались сайт, а также мессенджер WhatsApp, где функционировали чаты с участием более 200 человек.
Как сообщили в АФМ, гражданам предлагали вкладывать деньги под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов, в том числе трейлеров фильмов.
Для участия необходимо было приобрести инвестиционные пакеты стоимостью от 11 тысяч до 160 тысяч тенге. При этом вкладчикам обещали доходность на уровне 5–10 процентов в день, что превышало 150 процентов в месяц.
По версии следствия, выплаты обеспечивались исключительно за счет поступлений от новых участников. Кроме того, в проекте действовала реферальная система, предусматривавшая бонусы за привлечение новых вкладчиков.
Для создания видимости законной деятельности организаторы распространяли рекламу в социальных сетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали якобы полученные доходы, привлекали блогеров и вели тематические чаты.
Следствие установило, что деньги принимались на счета физических лиц, после чего через P2P-операции переводились в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.
С санкции суда по делу наложен арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT, что эквивалентно 528,5 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
В АФМ напомнили гражданам о необходимости тщательно проверять инвестиционные проекты перед вложением средств, изучать регистрацию компании, правовой статус ее деятельности и критически оценивать обещания высокой доходности.