В Атырау -10 
В Западно-Казахстанской области пресекли схему вывода мошеннических денег через дропперов.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, группа лиц получала незаконный доступ к банковским счетам граждан и использовала их для перевода и обналичивания средств, добытых мошенническим путем. Организатор схемы арестован, дело направлено в суд.
Следствие считает, что подозреваемый координировал всю схему: подыскивал дропперов, привлекал сообщников и распределял роли. За участие владельцам счетов платили от 200 до 350 долларов. Один из эпизодов связан со студентом из Уральска, на имя которого в октябре 2025 года открыли счета и передали доступ к онлайн-банкингу организаторам. Через эти счета, по данным следствия, провели мошеннические деньги, которые затем конвертировали и вывели за границу.
Когда владелец счетов понял, что участвует в незаконной схеме, он добровольно обратился в правоохранительные органы. После блокировки счетов, как сообщается, подозреваемые начали давить на него, требуя повторной верификации банковских приложений. По данным СМИ со ссылкой на АФМ, мужчину незаконно удерживали, угрожали ему и заставили сдать телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой.
В отношении организатора избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Шестерым предполагаемым соучастникам назначены залог и подписка о невыезде. АФМ напоминает, что передача банковских реквизитов, карт и доступа к счетам третьим лицам может повлечь уголовную ответственность. По закону человек считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в силу приговором суда.