В Атырау -10 
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области начал расследование в отношении руководства компании, организовавшей незаконную микрофинансовую деятельность в Уральске. Сумма полученного преступного дохода превысила 128 миллионов тенге.
По версии следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» наладила выдачу денежных займов под залог ювелирных изделий, не имея на то соответствующей лицензии. Свою деятельность подозреваемая маскировала под работу комиссионного магазина «Уральск Золото».
Как работала схема: Чтобы обойти закон, займы выдавались под видом договоров комиссии. При этом проценты за пользование деньгами официально проводились как плата за «услуги по хранению» драгоценностей.
Масштабы деятельности:
Выдано более 2 000 займов жителям региона;
Общая сумма незаконного дохода составила более 128 миллионов тенге.
Меры пресечения: С санкции суда на имущество подозреваемой наложен арест. Под ограничения попал автомобиль, а также наличные денежные средства в размере 6 миллионов тенге.
В настоящее время расследование продолжается. В АФМ напоминают казахстанцам, что перед обращением в микрофинансовые организации необходимо проверять наличие у них официальной лицензии на сайте профильного регулятора.