Срок за USDT: Как житель Темиртау заработал 185 миллионов и лишился всего

В Темиртау вынесли приговор организатору незаконной майнинг-фермы, который успел заработать на добыче криптовалюты более 185 миллионов тенге.

Следствие установило, что житель города Э. Г. Толовов с августа 2021 года занимался добычей цифровых активов без соответствующей лицензии. Для масштабного «бизнеса» он закупил в России 156 единиц оборудования для майнинга и разместил их на территории собственной производственной базы.

Как работала схема: Добытые биткоины (BTC) и лайткоины (LTC) мужчина аккумулировал на криптобирже. В дальнейшем он реализовывал их через пулы BinancePool и Litecoinpool.org. Обмен криптовалюты на тенге происходил через P2P-переводы (в эквиваленте стейблкоина USDT).

Сколько удалось заработать: За время работы фермы Толовов добыл 11,2 BTC и 90,2 LTC. Общая сумма незаконного дохода составила 185 миллионов тенге.

Решение суда: Суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы.

• Конфискация: Все 156 майнинговых аппаратов изъяты в пользу государства.

• Взыскание: Суд удовлетворил гражданский иск, обязав осужденного выплатить в доход государства всю сумму преступного дохода — 185 миллионов тенге.

Приговор уже вступил в законную силу.