В Атырау -10 
Столичный Департамент АФМ начал расследование в отношении организатора структурного подразделения финансовой пирамиды Sirius Energy. Мошенники выдавали себя за представителей чилийской энергетической компании.
По данным агентства, подозреваемый убеждал казахстанцев инвестировать в проекты в сфере возобновляемых источников энергии, обещая сверхвысокую доходность.
Схема обмана: USDT и фейковые кабинеты
Для создания иллюзии современности и анонимности средства принимались исключительно в криптовалюте USDT. После перевода денег вкладчикам открывали личные кабинеты, где отображались «условные бонусы», не имевшие реальной ценности.
Для придания схеме легального вида организатор:
- Открыл офисы в Астане и Алматы.
- Проводил регулярные тренинги и презентации.
- Запустил агрессивную рекламу в Instagram и TikTok.
- Зарегистрировал ТОО на подставное лицо, которое фактически не вело никакой деятельности.
Цена «успеха»
Жертвами пирамиды уже признаны 380 граждан. В АФМ привели в пример историю одного из пострадавших: мужчина, поверив обещаниям, оформил в банке кредит на 3 миллиона тенге и вложил их в проект. Выплат он так и не дождался и теперь вынужден самостоятельно гасить долг с процентами.
«С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест. В настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили в пресс-службе АФМ.
Агентство призывает граждан быть бдительными и проверять компании на наличие признаков финансовых пирамид через официальные ресурсы и боты АФМ.