«Выводить нельзя оставить»: Токаев о борьбе с нелегальным оттоком капитала

Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, где обозначил приоритетные задачи по противодействию теневой экономике, финансовому мошенничеству и незаконному выводу капитала. 

В ходе мероприятия Президент также поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником – Днём органов по финансовому мониторингу.

Глава государства отметил, что за пять лет Агентство стало самостоятельной и значимой структурой в системе экономической и национальной безопасности страны. Вместе с тем он подчеркнул, что «время для самоуспокоенности прошло», и потребовал принципиально новых подходов к работе в условиях цифровизации и развития искусственного интеллекта.

ИИ и цифровые технологии – вопрос нацбезопасности

Президент заявил, что противостояние между правоохранительными органами и преступным миром перешло в технологическую плоскость. По его словам, преступные группы активно используют искусственный интеллект, криптовалюты и цифровые схемы.

«Если правоохранительные органы, включая Агентство по финансовому мониторингу, будут отставать в технологическом плане, это может привести к прямым угрозам национальной безопасности», – подчеркнул Токаев.

Он поручил масштабировать цифровые аналитические инструменты, использовать ИИ для обработки больших массивов данных и переходить от реагирования к превентивной работе.

Социальная сфера и криптомахинации – в зоне особого риска

Особое внимание Президент уделил финансовым нарушениям в социальной сфере – образовании и здравоохранении, отметив, что хищения бюджетных средств в этих отраслях вызывают наибольший общественный резонанс.

Кроме того, он указал на сохраняющиеся попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации и подпольные криптообменники. По его словам, уже ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников с оборотом свыше 62 млрд тенге, однако проблема остаётся актуальной.

«Нелегальный отток капитала – это прямая угроза экономической безопасности», – заявил Глава государства.

Баланс между контролем и защитой бизнеса

Президент жёстко предупредил о недопустимости незаконного давления на предпринимателей. Он отметил, что значительная доля уголовных дел, расследуемых Агентством, прекращается по реабилитирующим основаниям, что наносит ущерб бизнесу и инвестиционному климату.

«Незаконное воспрепятствование бизнесу равносильно тяжкому преступлению против государственных интересов», – подчеркнул Токаев.

Глава государства поручил пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями и применять ограничительные меры только в исключительных случаях, соразмерно нарушениям.

Финансовые пирамиды, наркотрафик и конфискация имущества

Президент призвал к новым подходам в борьбе с финансовыми пирамидами, включая рассмотрение вопроса об уголовной ответственности для лиц, осознанно вовлекающих граждан в мошеннические схемы.

Также он поручил:

• усилить борьбу с наркобизнесом;

• расширить практику конфискации имущества, добытого преступным путём, включая активы, оформленные на подставных лиц;

• повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов.

Координация силовых органов и патриотизм без лозунгов

Токаев отметил необходимость тесной координации АФМ с Генеральной прокуратурой, КНБ, МВД и другими правоохранительными органами, подчеркнув, что дублирование функций и ведомственная конкуренция вредят государственным интересам.

Отдельно Президент высказался о понятии патриотизма:

«Безграмотный, жадный и склонный к коррупции человек не может быть патриотом по определению».

В завершение он подчеркнул, что принцип «Закон и Порядок» должен быть не лозунгом, а ежедневным руководством к действию, и напомнил, что страна вступает в решающий этап масштабных политических и экономических преобразований.