Переводы под контролем: что делать, если пришло уведомление от КГД

В апреле казахстанцам начнут приходить уведомления от налоговых органов из-за мобильных переводов. Поводом могут стать частые поступления денег от разных отправителей и крупные суммы. Тенгриньюс разбирается, в каких случаях налоговая направляет уведомление, что оно означает и как действовать, чтобы избежать проверки и блокировки счетов.

Как пояснили в Комитете государственных доходов министерства финансов, после получения информации от банков проводится камеральный контроль. Уведомления направляются гражданам, которые соответствуют следующим условиям:

• переводы поступили от 100 и более разных отправителей;
• операции осуществлялись в течение трёх месяцев подряд;
• общая сумма поступлений превысила 12-кратный размер минимальной заработной платы — 1 020 000 тенге.

После получения уведомления возможны два варианта развития событий.

Если вы согласны с уведомлением

В этом случае необходимо устранить указанные нарушения в установленный срок.

Что именно нужно сделать:

• обычным налогоплательщикам — подать соответствующую налоговую отчётность;
• самозанятым — отразить доходы через специальное приложение и уплатить налоги и социальные платежи;
• при необходимости сменить налоговый режим — оформить переход в установленном порядке.

Если вы не согласны с уведомлением

Гражданин вправе направить в налоговый орган письменное пояснение, обосновывающее отсутствие нарушений.

В пояснении необходимо указать:

• свои данные и реквизиты налогового органа;
• номер и дату уведомления;
• с какими пунктами вы не согласны и по какой причине;
• дату и подпись;
• подтверждающие документы (при наличии).

Если вы согласны с частью уведомления, а с другой — нет, по признанным пунктам следует устранить нарушения, а по спорным — направить пояснение.

На исполнение уведомления отводится 30 рабочих дней, начиная со следующего дня после его получения.

Что будет, если ничего не делать

Если уведомление не исполнено в установленный срок либо представленные пояснения вызвали сомнения, налоговые органы вправе назначить налоговую проверку.

Ранее в КГД сообщали, что первые данные от банков по мобильным переводам поступят до 15 апреля. В случае если гражданин подпал под все критерии, получил уведомление, но не предпринял никаких действий в течение месяца, на 41-й день возможно блокирование банковских счетов.