От криптообменников до ГСМ: что доложили Токаеву о борьбе с финансовыми преступлениями

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и заслушал отчет об итогах работы ведомства за 2025 год, а также о задачах на предстоящий период.

Как было доложено главе государства, за отчетный год завершено расследование 1135 уголовных дел. Потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге, ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств с оборотом свыше 128 млрд тенге.

Агентством также пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, через которые отмывались доходы от наркоторговли и мошенничества. Заблокировано более 1,1 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалют и порядка 20 тысяч так называемых дроп-карт, использовавшихся для легализации преступных доходов.

В финансовом секторе расторгнуты деловые отношения с двумя тысячами компаний и 56 тысячами физических лиц, подозреваемых в отмывании средств. Кроме того, предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на сумму 264,2 млрд тенге.

Отдельно было отмечено, что агентство пресекло спекулятивный рост цен на социальный уголь, выявив схему получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге. Также предотвращен дефицит горюче-смазочных материалов — изобличен контрабандный вывоз за рубеж 102 тысяч тонн бензина.

Жанат Элиманов доложил и о мерах по защите граждан от вовлечения в онлайн-казино. По его словам, вскрыты криминальные финансовые потоки на 2,1 трлн тенге при пособничестве 35 платежных организаций.

Кроме того, установлены факты выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществлявшим разведку природных ресурсов, а также незаконный вывоз более 382 тысяч тонн полезных ископаемых. Выявлены системные нарушения в сфере ОСМС — искусственное завышение объемов оказанных медицинских услуг на 26 млрд тенге, включая случаи фиктивного лечения умерших пациентов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал Агентству по финансовому мониторингу ряд поручений по ключевым направлениям дальнейшей работы.