Инвестиции в "каннабис": в Карагандинской области раскрыта финпирамида

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении организаторов структурного подразделения финансовой пирамиды Sincere Systems Group. Масштабная схема действовала под видом зарубежной инвестиционной компании и обещала гражданам сверхдоходы от участия в якобы перспективных проектах.

Среди «инвестиционных направлений», предлагаемых участникам — выращивание и продажа медицинского каннабиса, а также другие "инновационные" и трудно проверяемые бизнес-идеи. Для придания проекту видимости легальности был создан сайт с функцией личных кабинетов.

Пользователи могли пополнять свои счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на реальные деньги. Однако, как установило следствие, вложенные средства использовались организаторами схемы в личных целях.

По данным АФМ, сумма ущерба составила более 52 миллионов тенге.

По решению суда арестовано имущество подозреваемых в Астане и Темиртау на общую сумму 76 миллионов тенге. В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Материалы уголовного дела направлены в суд.